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Die Ermittlungsbehörden haben festgestellt, dass die Transaktionen durch die 11 HDFC Bank Konten begannen im Januar 2014, während die von BoB begann irgendwann im August in diesem Jahr. Die Beträge wurden von der HDFC Bank auf BoB übertragen, um fortgeschrittene Überweisungen für Importe, die nie stattgefunden hatten, vorzunehmen. Inzwischen untersucht ED auch, ob HDFC Bank Konten verwendet wurden, um ausländische Transfers zu machen. "Dies ist nur eine Kette mit 26 Konten der HDFC Bank und Bank of Baroda. Es gibt drei oder vier weitere solche Ketten, aber das Spiel ist das gleiche von überanspruchenden Zoll Nachteil und Ausweichen Zollgebühren. Weitere Suchanfragen werden in den kommenden Tagen stattfinden, sagte ein Finanzministerium-Beamter. ED wird erwartet, dass die Mitarbeiter der HDFC Bank39s Netaji Subhash Place Niederlassung in Neu-Delhi zu untersuchen und hat bereits ihre Mitarbeiter Kamal Kalra, die an der Bank forex Abteilung gearbeitet und erleichtert illegale Transaktionen verhaftet. Real-time-Brutto-Settlement (RTGS) Transfers wurden jedoch auch durch viele andere Banken. "Anders als im Fall von RTGS, wäre es an sich nicht beteiligt, aber es hat gezeigt, wie schwach die KYC-Normen sind", sagte der Finanzminister. Die Abteilung für Finanzdienstleistungen wird erwartet, dass die Banken anziehen, die Umsetzung der KYC-Normen zu verschärfen. Bank of Baroda hat behauptet, dass nur 6,7 Prozent (Rs 343 crore) der Rs 6.000 crore in bar in der Bank hinterlegt wurde, während die restlichen Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle. "Die Frage ist nicht, wie Geld gekommen ist, sondern ist das Senden von Geld im Ausland illegal, von denen die Einfuhr nicht stattgefunden hat und vorübergehende Überweisungen durchgeführt wurden, zitiert der Beamte. Die 11 Bankkonten der HDFC Bank waren von Sanjay Aggarwal und Chandan Bhatia, die als Vermittler für solche Transaktionen mit Shell-Gesellschaften in Hongkong und Dubai fungierten. Während fünf der 11 Konten von Bhatia waren, gehörten sechs Aggarwal, sagte Quellen. Die beiden wurden bereits zusammen mit Kalra verhaftet. ED-Untersuchungen im Rahmen der Verhinderung des Geldwäschegesetzes behaupteten, dass der Mitarbeiter der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung des Betrags durch die Bank von Baroda gegen eine Provision von 30 bis 50 Paaren pro Dollar, die im Ausland erlassen wurden, geholfen hat. Die Agentur prüft auch einen Fall für Forexverstöße nach dem Foreign Exchange Management Act. Beide CBI und ED verfolgten den Fall nach einer internen Untersuchung von BoB zeigte Rs 6.172 Crore wurde von Indien nach Hongkong für die Einfuhr von Cashewnüssen, Hülsenfrüchten und Reis gesendet, aber nichts wurde importiert und das Geld wurde in 59 Bankkonten von mehreren Unternehmen hinterlegt . Bhatia war ein Zwischenhändler und auch ein Exporteur, der Shell-Unternehmen in Indien, die verwendet, um Geld an die Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er bildete auch Firmen in Hong Kong. Er hat bis jetzt gezeigt, dass er ausländische Überweisungen in der Melodie von Rs 420 crore geschickt hatte. Aggarwal arbeitete im Tandem mit Importeuren und hatte viele Firmen in Indien gebildet, von wo aus er ausländische Überweisungen im Voraus von BoB anstelle der Importe, die nie geschehen, sendet. Er hatte Gesellschaften in Hongkong und Dubai gebildet, um den Unterschied im Importwert zu übertragen, um Zoll auf dem Bankkonto der Importeure zu speichern. Während dieser Zeit hatte er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 430 crore geschickt.